Представьте себе: тайские власти, в сцене прямо из боевика, задержали южнокорейского мужчину, который хитро превращал горы криптовалюты в сверкающие золотые слитки, общей стоимостью ошеломляющие 50 миллионов долларов. Словно он пытался построить настоящий Форт-Нокс, по одной цифровой монете за раз. 😂
Добрые сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью (TCSD) сумели задержать господина Хана, энергичного 33-летнего мужчину, прямо в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Это произошло в солнечную субботу, к большому огорчению нашего самопровозглашенного золотого магната. Ордер на его арест был выдан еще в феврале и содержал длинный список обвинений: мошенничество, компьютерные преступления, отмывание денег и принадлежность к преступному синдикату. Довольно впечатляющее резюме, не так ли? 📝
Весь этот провал начался в начале 2024 года, когда группа мошенников организовала колл-центр. Они заманивали ничего не подозревающих жертв обещаниями 30-50% прибыли от ‘инвестиционных возможностей’. Это была классическая схема ‘приманка и подмена’, когда первоначальные выплаты заставляли всех чувствовать себя в безопасности и комфорте, пока крупные снятия внезапно не были заблокированы. Ой-ой! 🤦♂️
В конечном итоге, служба контроля за финансовыми преступлениями узнала о жалобах и начала полноценное расследование. На данный момент они задержали десять подозреваемых, включая пятерых предполагаемых отмывателей денег и пятерых владельцев счетов-посредников. Это как криминальная версия ‘Настоящих домохозяек’, но с меньшим количеством взмахов волосами и большим количеством наручников. 🤚
Тайская полиция изъяла крипто-счета.
Когда следователи узнали о планах поездки Хана, они немедленно приняли меры. Они скоординировали свои действия с Иммиграционной службой, чтобы задержать его на контрольно-пропускном пункте в аэропорту. Его мобильный телефон, содержащий огромное количество крипто-аккаунтов, связанных с сетью отмывания денег, был незамедлительно конфискован. Это было похоже на то, как они нашли его цифровую карту сокровищ, с отметками о местонахождении. 🗺️
Оказывается, у Хана было довольно насыщенное прошлое, связанное с путешествиями. Он учился в Китае, прежде чем присоединиться к южнокорейской компании, которая специализировалась на превращении цифровых активов в золотые слитки. Его работа заключалась в надзоре за счетами цифровых активов, обеспечивая безопасное преобразование средств жертв в блестящую золотую добычу. Каждый цикл отмывания включал более 10 килограммов золота, стоимостью около 1 миллиона долларов за транзакцию. Вот так золотое рукопожатие! 🤝
Хан, всегда остающийся оптимистом, отрицает часть обвинений. Но он остается под стражей, пока тайская полиция продолжает распутывать сложную сеть преступной группировки. Это немного похоже на чистку лука, только с большим количеством блеска и меньшим количеством слез. 🥤
Тайвань предъявил обвинения 14 лицам по делу о отмывании денег с использованием криптовалют.
Тем временем, через Тайваньский пролив, прокуроры предъявили обвинения 14 лицам в деле, которое они называют крупнейшим в стране случаем отмывания денег с использованием цифровых валют. В этом деле задействовано более 1500 жертв и внушительные 70 миллионов долларов незаконно полученных средств. Это как плохое реалити-шоу, но с большим количеством биткойнов и меньшим количеством драмы. 📊
Офис окружного прокурора Шилин стремится к конфискации активов на сумму около 40 миллионов долларов, полученных незаконным путем. Они также планируют изъять 640 000 единиц стабильной валюты, нераскрытые объемы Bitcoin (BTC) и TRX, более 1,8 миллиона долларов наличными, два предмета роскоши и 3,13 миллиона долларов замороженных банковских вкладов. Это поистине сокровищница, добытая нечестным путем. 🧙♂️
По словам обвинителей, группа отмывала средства, конвертируя наличные в иностранную валюту, а затем приобретая цифровые активы через местную биржу под названием BiXiang Technology. Затем активы были переведены в более безопасные места. Это пиратская история нашего времени, без попугаев и деревянных ног. 🏴☠️
Смотрите также
- Все особые рецепты в Once Human и где их найти
- Где можно посмотреть сезон 27 сериала ‘Южный Парк’? Опубликован путеводитель по эпизодам и расписание выхода.
- Как решить головоломку «Телефонная будка» в Once Human
- «Dig VR» откладывает запуск квеста, опасаясь, что его бросит «Бэтмен: Тень Аркхема»
- Как быстро понизить уровень розыска в GTA 5: Чит-код, скрытие локаций и многое другое
- 8 Фактов, Которые Вы Не Знали о Брайане Кохбергере до Инцидента с Убийством в Колледже Айдахо
- Лучшая сборка FAL в Arena Breakout: Infinite
- Финальное решение Энцо Чезаре в конце ‘Мафии: Старый город’ полностью продиктовано его властолюбивой завистью
- No Man’s Sky: ВСЕ улучшения экзокостюма и как их получить
- Будущее криптовалюты BTC: прогноз цен на биткоин
2025-08-23 13:55